Архив метки: Центробанк

07:00 / 05 мая 2018

Банки России вносят клиентов в неофициальные “черные списки”

Российские банки создали неофициальные “черные списки” клиентов. При этом данные в Росфинмониторинг и Центробанк не передаются. Об этом сообщил “Коммерсантъ”. Сложный двухуровневый механизм

12:40 / 05 июля 2017

Московский национальный инвестиционный банк лишился лицензии

Утром 5 июля,по приказу Центробанка  у КБ «Московский национальный инвестиционный банк» была отозвана лицензия. По словам руководителей Банка России, решение вызвано проведением банком подозрительных транзитных операций, а также не соблюдением требований нормативных актов в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных противозаконным путем. Кроме этого, коммерческий банк подозревают в содействии терроризму. Потеря лицензии является страховым случаем, поэтому предусмотрено возмещение денежных средств, не только вкладчикам банка, но и индивидуальным предпринимателям. Но не более 1,4 миллиона рублей, на одного вкладчика. Фото: сайт  Imlight.ru